瑞银集团风光不再 从“信任安全”到涉嫌“逃税洗钱”!

瑞银集团风光不再 从“信任安全”到涉嫌“逃税洗钱”!

64492018-10-17 18:36  中国政务服务网
邓礼政

邓礼政 税务专家--15533085999

前律所、四大资深法律和税务从业人士,超过15年工作经验。曾经服务过巴斯夫、阿里巴巴、雀巢、家乐福等超大型企业。担任捷税宝业务的总体管理工作,并为捷税宝提供专业的知识和经验。 …

法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。根据France 24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。

近日,法国一桩审理了6年之久的诉讼案终于进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。


法国检方指控,瑞银集团(UBS)及其法国子公司在2004-2012年间帮助法国客户转移匿名财产,帮助客户逃避税收。


法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。根据France 24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。


然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的“作案手法”。


据彭博社报道,法国检方的文件中详细列举了瑞银法国(UBS France SA)如何通过种种手段帮助法国富人、官员隐瞒身份转移财产的,其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。


首席调查员在审判前在起诉书中写道,根据卷宗文件显示,总部位于苏黎世的瑞银曾大量派遣银行家越过瑞法边境,寻找新客户。


有些招揽客户的银行家甚至没有驾照、护照等基本的身份证明和银行从业资质,他们在法国当地找人伪造这些证件“瞒天过海”。


据称该银行的工作人员接待的法国客户包括富商、高官、体育明星等。瑞银银行家在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛,狩猎郊游和艺术展览,以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。


瑞银还给这些工作人员发放“安全风险治理手册”中,其中列出种种被检方称为“类似007的技术”,以避免被当局发现。


这个“惊天动地”的消息当然起网友们的转发和各种神评论,如下图所示:


这家银行帮人逃的税款堆起来有10个珠峰高,网友:终于感受到有钱人压力了!这家银行帮人逃的税款堆起来有10个珠峰高,网友:终于感受到有钱人压力了!这家银行帮人逃的税款堆起来有10个珠峰高,网友:终于感受到有钱人压力了!


甚至有网友表示,这些钱有约10个珠峰那么高,终于感受到有钱人的压力了……


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从“信任安全”到涉嫌“逃税洗钱”


一百多年前,瑞银就开始使用三只交叉的钥匙作为企业标识,寓意“信任、安全和慎重”。然而,随着经济全球化发展,通过境外机构逃税、洗钱的问题日趋严重,瑞银的角色和形象都开始受到质疑。


2014年,德国向瑞银开出3亿欧元罚单。2016年,比利时起诉瑞银涉嫌税务欺诈。


而法国与瑞银间的恩怨缘起于2012。当年12月,法国前预算部长卡于扎克在瑞士和新加坡的“秘密”银行账户被曝光,引起轩然大波,法国随即展开对瑞银长达7年的调查。


2014年4月,法国前总统奥朗德宣布设立特别检察官一职,专门调查腐败和税务欺诈等案件。


法国前总统 奥朗德:打击税务欺诈,对于重建税收质量很有必要。必须要把“避税天堂”从欧洲乃至世界上清除掉,因为这是保护就业的前提。


2017年3月,因双方未能达成和解,法国政府将瑞银告上法庭。




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